штрафы
27Апрель

Адвокатов и нотариусов будут штрафовать за несоблюдение новых правил финмониторинга

Закон № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» был официально опубликован 28 декабря 2019.
Закон вступил в силу вчера.

Документ предусматривает внедрение применения субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки своих клиентов, определяет переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельность) клиентов.

В соответствии со ч. 2 ст. 6 Закона № 361-IX, субъектами первичного финансового мониторинга, в частности, являются:

🔺субъекты хозяйствования, осуществляющие консультирование по вопросам налогообложения;
🔺адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально;
🔺нотариусы;
🔺субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги.